A Justiça Federal em Brasília determinou a soltura do banqueiro Daniel Vorcaro e de mais quatro sócios do Banco Master nesta sexta-feira (28). A decisão, proferida pela desembargadora Solange Salgado da Silva, do Tribunal Regional Federal (TRF) da 1ª Região, concedeu habeas corpus aos acusados, que haviam sido presos no âmbito da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal. As investigações apuram supostas fraudes na concessão de créditos pelo Banco Master, incluindo uma tentativa de compra da instituição pelo Banco Regional de Brasília (BRB).

A decisão judicial impõe medidas cautelares aos liberados, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica, a proibição de exercer atividades no setor financeiro, o impedimento de manter contato com outros investigados e a restrição de deixar o país. O caso continua sob investigação e promete novos desdobramentos nas próximas semanas.

Detalhes da Decisão Judicial

Habeas Corpus Concedido pelo TRF-1

A desembargadora Solange Salgado da Silva, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, concedeu o habeas corpus que resultou na soltura de Daniel Vorcaro e seus quatro sócios. A decisão judicial foi fundamentada em argumentos apresentados pela defesa dos acusados, que alegaram a desnecessidade da manutenção da prisão preventiva.

Imposição de Medidas Cautelares

Apesar da soltura, a Justiça impôs medidas cautelares rigorosas aos investigados. Daniel Vorcaro e os sócios Augusto Ferreira Lima, Luiz Antonio Bull, Alberto Feliz de Oliveira e Angelo Antonio Ribeiro da Silva deverão utilizar tornozeleira eletrônica para monitoramento. Além disso, estão proibidos de exercer qualquer atividade no setor financeiro, uma medida que visa impedir a continuidade de possíveis irregularidades. O contato entre os investigados também foi vedado, buscando evitar a combinação de versões ou a obstrução das investigações. Por fim, a proibição de sair do país visa garantir que os acusados permaneçam à disposição da Justiça durante o desenrolar do processo.

Operação Compliance Zero e as Investigações

Prisão de Daniel Vorcaro

Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, foi preso pela Polícia Federal no dia 17 deste mês, no Aeroporto de Guarulhos, enquanto tentava embarcar para o exterior em seu jatinho particular. A prisão ocorreu no contexto da Operação Compliance Zero, que investiga a concessão de créditos falsos pelo Banco Master.

Fraudes Bilionárias Sob Investigação

As investigações da Polícia Federal apontam para a existência de fraudes que podem alcançar a cifra de R$ 17 bilhões. As supostas irregularidades envolvem a concessão de créditos de forma fraudulenta e a tentativa de compra do Banco Master pelo Banco Regional de Brasília (BRB), um banco público ligado ao governo do Distrito Federal. As autoridades buscam apurar se houve desvio de recursos públicos e outros crimes financeiros.

Posição da Defesa e do BRB

Após a prisão de Daniel Vorcaro, seus advogados negaram veementemente que o banqueiro estivesse tentando fugir do país. A defesa alega que Vorcaro sempre se mostrou disposto a colaborar com as investigações e a fornecer todas as informações necessárias para o esclarecimento dos fatos.

O BRB, por sua vez, informou que irá contratar uma auditoria externa independente para apurar os fatos relacionados à tentativa de compra do Banco Master. O banco também afirmou que irá investigar possíveis falhas de governança ou de controles internos que possam ter contribuído para as supostas irregularidades.

Conclusão

A soltura de Daniel Vorcaro e seus sócios, mediante o cumprimento de medidas cautelares, representa um novo capítulo na investigação das supostas fraudes bilionárias envolvendo o Banco Master. As investigações da Polícia Federal continuam em andamento, e a expectativa é de que novos desdobramentos ocorram nas próximas semanas. O caso levanta questionamentos sobre a governança e os controles internos de instituições financeiras, bem como sobre a supervisão do setor pelas autoridades competentes.

FAQ

1. Por que Daniel Vorcaro e os sócios foram soltos?

A Justiça Federal concedeu habeas corpus aos investigados, determinando a soltura mediante o cumprimento de medidas cautelares como o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de exercer atividades no setor financeiro.

2. Quais são as acusações contra Daniel Vorcaro e os sócios?

Eles são investigados no âmbito da Operação Compliance Zero, que apura supostas fraudes na concessão de créditos pelo Banco Master, incluindo a tentativa de compra da instituição pelo Banco Regional de Brasília (BRB).

3. Qual o valor total das fraudes investigadas?

As investigações da Polícia Federal apontam para a existência de fraudes que podem alcançar a cifra de R$ 17 bilhões.

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Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br