A Polícia Federal (PF) iniciou nesta segunda-feira uma nova fase de depoimentos no âmbito da Operação Compliance Zero, que investiga suspeitas de fraudes envolvendo a compra de títulos entre o Banco de Brasília (BRB) e o Banco Master. O ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, é um dos principais investigados e foi interrogado na tarde de hoje, em Brasília. A operação busca esclarecer a possível ocorrência de gestão fraudulenta e outras irregularidades em negociações que podem ter causado prejuízos significativos. O caso ganhou destaque após o afastamento de Costa da presidência do banco e a deflagração da operação, que também resultou na prisão do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, posteriormente liberado com o uso de tornozeleira eletrônica.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Investigações da Operação Compliance Zero
Afastamento e Depoimentos
Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, foi afastado do cargo em meio às investigações da Operação Compliance Zero. Além dele, outros diretores do banco também foram afastados e se tornaram alvos de mandados de busca e apreensão. Todos os envolvidos prestarão depoimentos à Polícia Federal nesta nova etapa do inquérito, buscando esclarecer os detalhes das transações investigadas e o possível envolvimento em práticas ilegais. A PF busca entender se houve gestão fraudulenta, gestão temerária e formação de organização criminosa.
Suposta Fraude de R$ 12 Bilhões
A investigação apura uma suposta fraude de R$ 12 bilhões em carteiras de crédito compradas pelo BRB ao Banco Master. A Polícia Federal busca determinar se houve irregularidades na compra desses títulos, que teriam causado prejuízos ao banco público. A operação Compliance Zero, deflagrada para combater a emissão de títulos de crédito falsos por instituições financeiras, mira em possíveis crimes financeiros dentro do Sistema Financeiro Nacional (SFN).
Tentativa de Aquisição e Posição do Banco Central
Em março, o BRB anunciou a intenção de comprar 58% das ações do Banco Master pelo valor de R$ 2 bilhões. No entanto, o processo de aquisição foi negado pelo Banco Central. A autarquia reguladora do sistema financeiro brasileiro não deu aval à operação, levantando questionamentos sobre a viabilidade e a segurança da transação.
Reação do BRB e Continuidade das Operações
O BRB informou, por meio de nota, que sempre atuou em conformidade com as normas de compliance e transparência, prestando regularmente informações ao Ministério Público Federal e ao Banco Central do Brasil sobre todas as operações relacionadas ao Banco Master. Apesar do afastamento de Paulo Henrique Costa e do diretor financeiro, Dario Oswaldo Garcia Junior, o banco assegurou que segue operando normalmente.
A instituição reafirmou seu compromisso com a ética, a responsabilidade e a integridade na condução de suas atividades. O BRB destacou que garante a continuidade integral dos serviços e preserva a segurança das operações, dos clientes, dos parceiros e de toda a sua estrutura operacional. O banco também expressou a intenção de solicitar à Justiça para atuar como assistente de acusação no caso Master, buscando colaborar com as investigações e defender seus interesses.
Conclusão
A Operação Compliance Zero representa um importante esforço das autoridades para combater crimes financeiros e garantir a integridade do sistema financeiro nacional. Os depoimentos dos investigados, incluindo o do ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, são cruciais para esclarecer as suspeitas de fraudes e responsabilizar os envolvidos. A investigação continua em andamento, com o objetivo de apurar todos os fatos e garantir a transparência nas operações financeiras.
FAQ
1. Qual o motivo da Operação Compliance Zero?
A operação investiga suspeitas de fraudes envolvendo a compra de títulos entre o Banco de Brasília (BRB) e o Banco Master, com foco na possível emissão de títulos de crédito falsos e crimes financeiros.
2. Qual a acusação contra o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa?
Costa é investigado por suposto envolvimento em uma fraude de R$ 12 bilhões em carteiras de crédito compradas pelo BRB ao Banco Master.
3. O BRB está operando normalmente após o afastamento de seus diretores?
Sim, o BRB informou que continua operando normalmente, garantindo a continuidade dos serviços e a segurança das operações.
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Fonte: https://www.cnnbrasil.com.br
